Владимирская таможня: выявлен факт незаконного вывода за границу 10,5 миллионов долларов
В ходе проведения валютного контроля Владимирской таможней было установлено, что одна из компаний, используя подложные документы, вывела за границу более 10,5 миллионов долларов.
По данным таможни предприятие, зарегистрированное в Москве, заключило внешнеторговый контракт с компанией из Латвии на поставку строительного оборудования (источников бесперебойного питания) производства Республики Казахстан. Российское предприятие частями осуществило через банк перевод за границу валюты на общую сумму 10 520 000 долларов США. Как подтверждение в банк поступили товаро-транспортные накладные, из которых следует, что ввоз товара по данному контракту на территорию Российской Федерации был осуществлен из Республики Казахстан.
В ходе проверки стало известно, что обозначенная в документах казахстанская фирма-отправитель была ликвидирована в 2010 году. Договоров с фирмой из Латвии по отгрузке товара в адрес российского грузополучателя она не заключала, отгрузку не осуществляла. При этом оттиск печати казахстанской фирмы на товарно-транспортных накладных не совпадал с оттиском действующей печати до момента ликвидации организации.
В результате товар фактически на территорию Российской Федерации не ввозился и не получен. Согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», предприятие было обязано обеспечить возврат в страну денег, заплаченных иностранному партнеру за не ввезенный товар. Однако деньги так и не вернулись. В отношении московского предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары», что влечет наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» (в особо крупном размере).
Справка:
С начала 2015 года отделением валютного контроля Владимирской таможни возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ст.15.25 КоАП России "Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" на общую сумму более 371 миллиона рублей. Из них - 2 дела по ч.5 ст. 15.25 КоАП РФ «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары». Выявлено два нарушения с признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 УК РФ.
В 2014 году Владимирской таможней было возбуждено 54 дела об административных правонарушениях по ст.15.25 КоАП России "Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования", выявлено 13 нарушений с признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», на сумму более 11 миллиардов рублей.
Указанные дела об административных правонарушениях были переданы на рассмотрение в территориальные управления федеральной службы финансово-бюджетного надзора, по 37 делам об АП вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму более 8 миллиардов рублей.
Пресс-служба ЦТУ