Владимирская таможня: мнимая покупка ценой почти в миллион долларов
Владимирской таможней выявлены нарушения валютного законодательства, совершенные российской компанией-импортером. Организация заключила внешнеторговый контракт с фирмой, зарегистрированной на территории Соединенного Королевства, на поставку серверного оборудования на общую сумму 991 тысяч 660 долларов США. Деньги были перечислены, но товар так и не был ввезен. Возбуждены дела об административном правонарушении по ч.5 ст. 15.25 КоАП России «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары». Также обнаружены признаки преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»). Материалы будут переданы по подследственности в органы внутренних дел.
Только в 3 квартале 2016 года отделением валютного контроля таможни было проведено 7 проверок соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства. В результате выявлено 6 случаев нарушений. Возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, составлен один протокол об административном правонарушении по ч.6 ст. 15.25 КоАП России («Нарушение сроков переоформления паспорта сделки»), составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследовании по ч.5 ст. 15.25 КоАП России («Невозвращение в установленный законодательством срок денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенный товар в Российскую Федерацию»). По выявленным нарушениям валютного законодательств вынесены постановления о назначения административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 98,64 тысяч рублей.
Также по результатам проведенных проверок в 3 квартале текущего года выявлено 3 нарушения с признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (невозвращение из-за границы иностранной валюты).
Пресс-служба ПТУ