Валютный контроль в Новороссийской таможне. Итоги 1 квартала 2018 г.
Валютный контроль является одним из актуальных направлений деятельности таможенной службы.
Работа Новороссийской таможни по контролю за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности в текущем году демонстрирует положительную динамику.
Так, по итогам 1 квартала 2018 года количество проведенных проверок увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2018 г. – 46 проверок, 2017 г. – 25 проверок). Выявлено нарушений на сумму более 745 млн руб. (2017 г. – более 6 млн руб.). Возбуждено дел об административных правонарушениях в 1,5 раза больше в сравнении с 1 кварталом прошлого года (2018 – 47 дел об АП, 2017 г. – 31 дело об АП). Наложено штрафов на сумму более 670 млн руб. (2017 г. – 0,5 млн руб.).
Таможней выявляются схемы незаконного вывода капитала из страны. Например, резидентом (общество с ограниченной ответственностью) в ходе исполнения внешнеторговых контрактов, заключенных с партнерами из Турции и Египта, осуществлен платеж в сумме более 10 миллионов долларов США. Товары в Российскую Федерацию не ввезены в полном объеме. Участником были закрыты все расчетные счета по контрактам, обслуживание не переведено в иные уполномоченные банки.
По результатам проверочных мероприятий выявлены признаки уголовного преступления. В отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ. Действующим законодательством предусмотрено наказание за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Стратегия работы по направлению валютного контроля заключается в реализации Новороссийской таможней комплекса поставленных задач в полном объеме, во взаимодействии с органами и агентами валютного контроля, правоохранительными и иными государственными органами.
Пресс-служба ЮТУ