Тульская фирма вывела на зарубежные счета свыше 10,5 миллионов рублей
Сотрудники Тульской таможни во взаимодействии с Управлением ФСБ по Тульской области выявили факт нарушения валютного законодательства, совершенного в крупном размере.
Материалы проведенной таможенниками проверки показали, что в 2017 году одна из тульских организаций заключила внешнеторговый контракт на сумму порядка 70 миллионов рублей на поставку продовольственных товаров из Республики Армения. В адрес торгового партнера за границей тульская фирма перечислила денежные средства на общую сумму свыше 10,5 миллионов рублей, но продукция в рамках внешнеторгового контракта так и не была поставлена. При этом ни тульская организация, ни ее торговый партнер в Армении не были зарегистрированы в качестве участника внешнеэкономической деятельности. В предусмотренные контрактом сроки и до настоящего времени товар в рамках данного контракта на территорию РФ не был ввезен, а денежные средства – не возвращены.
По факту нарушения валютного законодательства тульские таможенники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».
В настоящее время проводится расследование.
Пресс-служба ЦТУ