Суд отложил слушения по иску ФТС к BoNY
Арбитражный суд Москвы отложил до 6 февраля основные слушания по иску Федеральной таможенной службы о взыскании $22,5 миллиарда с Bank of New York (BoNY), передает РИА Новости. На заседании истец представил в суд документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего исковое заявление, а также лиц, представляющих интересы истца в суде. Для ознакомления с новыми документами и новыми доводами ФТС представители банка попросили суд отложить заседание на две недели.
На предыдущем заседании, которое состоялось 14 января, рассмотрение дела также было отложено. Тогда ответчик заявил ходатайство о том, чтобы суд оставил это исковое заявление без рассмотрения, так как оно было подписано, по его мнению, ненадлежащим лицом. Недельный срок был необходим истцу, чтобы сформулировать свое мнение по этому ходатайству.
Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение. При разбирательстве дела в США BoNY признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.
По данным российских таможенников, в период с 1996 по 1999 год BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.
Один из адвокатов ФТС Стивен Маркс ранее пояснял, что по американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По его словам, менеджмент BoNY признал, что банк был замешан в отмывании порядка $7,5 миллиарда. Общая сумма иска в этой связи была определена в $22,5 миллиарда.
GZT.ru 21.01.08