Сотрудники Южной оперативной таможни выявили факт невозврата денежных средств
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями и оперативно-розыскного отдела Южной оперативной таможни совместно с сотрудниками Ростовской таможни был выявлен факт невозвращения из-за границы руководителем одной из ростовских организаций почти четырех миллионов долларов США, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ростовская фирма заключила с американской компанией внешнеэкономический контракт на поставку в адрес иностранного контрагента лома и отходов черных металлов. В 2011 году товар в полном объеме задекларирован в таможенном отношении, и более 31 тысячи тонн металлолома вывезено с территории Российской Федерации. Общая таможенная стоимость товаров, заявленная в грузовых таможенных декларациях при декларировании партий товаров, составила более 9,5 миллионов долларов США.
По заключенному контракту для перевода денежных средств на счет ростовской фирмы был оформлен паспорт сделки. В соответствии с данными ведомости банковского контроля по указанному паспорту сделки в счет исполнения внешнеэкономического контракта американская компания перечислила на счет часть денежных средств, после чего паспорт сделки был закрыт и дважды переоформлялся новый паспорт сделки в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другие банки. Однако по истечении оговоренных в договоре сроков деньги за металлолом больше не поступали. Это привело к тому, что на момент окончания срока контракта сумма, подлежащая доначислению, составила почти 4 миллиона долларов США.
По российскому законодательству в области валютного регулирования и валютного контроля, руководитель организации должен был обеспечить получение от иностранного партнера на свои банковские счета средств в иностранной валюте, причитающихся за отгруженный металлолом. Однако установлено, что никаких мер по возвращению причитающихся денежных средств в уполномоченный банк РФ предпринято не было. В отношении руководителя ростовской организации отделом дознания Южной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ, нарушителю закона грозит до трех лет лишения свободы.
Пресс-служба ЮТУ