Санкт-Петербургская таможня выявила нарушения валютного законодательства
Санкт-Петербургская таможня выявила нарушения валютного законодательства Российской Федерации, совершенные жителем Ленинградской области при осуществлении сделки купли-продажи полуприцепов-цистерн с гражданином Узбекистана.
Гражданин Узбекистана подал в Приволжскую электронную таможню декларацию на товары «бывшие в употреблении автомобильные полуприцепы-цистерны». Транспортные средства были выпущены и вывезены за пределы России.
В рамках документального контроля Приволжская электронная таможня выявила признаки возможного нарушения валютного законодательства Российской Федерации при совершении сделки купли-продажи товаров. Отделом валютного контроля Санкт-Петербургской таможни была инициирована проверка.
По результатам проверочных мероприятий определено, что гражданин Узбекистана приобрел два полуприцепа-цистерны у жителя Ленинградской области по договорам купли-продажи. Стоимость каждого полуприцепа составила 600 тысяч рублей. Денежный средства за проданные товары гражданин России получил в наличной форме.
В соответствиис требованиями Федерального законаот 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» расчеты при совершении сделок купли-продажи между физическими лицами, являющимися резидентами и нерезидентами Российской Федерации,осуществляются через счета в уполномоченных банках. Таким образом, получив от гражданина Узбекистана наличные денежные средства за проданные товары, житель Ленинградской областисовершил незаконные валютные операции, запрещенные валютным законодательством Российской Федерации.
По данным фактам Санкт-Петербургской таможней в отношении гражданина Российской Федерации возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по части 1 ст.15.25 КоАП России. Санкциями статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 20 до 40 процентов суммы незаконной валютной операции.