Ростовские таможенники раскрыли «подставного» директора одной из донских фирм
В ходе оперативно-розыскных мероприятий ростовские таможенники установили, что директор одной из ростовских фирм – подставное лицо.
Жительница Краснодара 2000 года рождения предоставила свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об учредителе фирмы в декабре 2021 года. Затем гражданка осуществила перерегистрацию фирмы по своему месту жительства в г. Краснодаре. После чего, вышла из состава учредителей.
Всё это женщина сделала по просьбе мужа, с целью дальнейшей перепродажи фирмы и извлечения материальной выгоды. Фактически она не намеревалась осуществлять какие-либо распорядительные функции и финансово-хозяйственную деятельность в отношении фирмы.
Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
Справка
Ч. 1 ст. 173.1 УК РФ определено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Пресс-служба ЮТУ