Пресечена попытка вывода за рубеж 20 миллионов рублей
Челябинскими таможенниками пресечена деятельность группы лиц, планировавшей осуществить вывод денежных средств за границу в размере 20 миллионов рублей. Злоумышленники работали под прикрытием фирмы-однодневки.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что директором фиктивной организации является житель Челябинска, не имеющий постоянного заработка и ведущий асоциальный образ жизни. Данный гражданин за денежное вознаграждение представил копию собственного паспорта заинтересованным лицам для последующей регистрации фирмы-однодневки на свое имя. Фактически мужчина не имел намерений руководить данной организацией и осуществлять коммерческую деятельность.
В отношении гражданина, на чье имя была оформлена фирма, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 Уголовного Кодекса РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Санкция данной статьи предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей либо исправительные работы сроком до двух лет.
Челябинской таможней проводятся дальнейшие оперативные мероприятия
Пресс-служба УТУ