Оперативники Крымской таможни пресекли факт легализации денежных средств от продажи наркотиков
В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение экономических преступлений, сотрудниками Крымской таможни пресечён факт легализации денежных средств, полученных незаконных путем.
Установлено, что фигурант ранее возбужденного за контрабанду наркотиков уголовного дела систематически получал безналичные переводы на свой «Киви-кошелек». Для легализации преступных доходов мужчина неоднократно совершал финансовые операции, в том числе в международной платёжной системе, оплачивал услуги и приобретал товары в магазинах. Чтобы не привлекать внимания, злоумышленник дробил значительные суммы, полученные от реализации наркотических средств, и переводил на другие счета. Правоохранителями установлены банковские счета, открытые на имя гражданина во многих банковских учреждениях Российской Федерации. Доказан факт легализации более 40 тысяч рублей. Проводится дальнейшее расследование.
«По факту легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицами преступным путем, Крымской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Гражданину, который по материалам Крымской таможни уже привлечён к ответственности по ч.3 статьи 229.1 и отбывает наказание, теперь грозит штраф», – сообщил заместитель начальника Крымской таможни Валерий Тихонов.
Пресс-служба ЮТУ