Охота за фальшивыми сигаретами
Изучение опыта коллег из других стран, особенно в таком непростом деле как борьба с контрабандой сигарет, помогает российским таможенникам методологически более точно и целеустремленно выстраивать свои оперативные мероприятия. О совместных операциях с Оперативно-розыскной таможенной службой Германии и о последних успехах немецких коллег рассказывает руководитель представительства ФТС России в ФРГ Александр Клепов.
ПОМОГЛА РЕОРГАНИЗАЦИЯ
В 2002 году в Германии был принят новый закон об Оперативно-розыскном ведомстве ТС Германии (ЦКА - Цоллькриминальамт) и оперативных таможнях на местах. В результате этого Оперативно-розыскная таможенная служба подверглась серьезным организационным и структурным изменениям. Так, в подчинении у Центрального органа ЦКА (некий аналог ГУБК ФТС России) в организационном, кадровом, финансовом и служебном плане оказались все 8 оперативных таможен с оперативными постами. А главное - закон освободил их от обязанности заниматься расследованием многочисленных мелких задержаний, передав их соответственно органам таможенного контроля и земельным финансовым дирекциям (таможенная служба Германии входит в состав Министерства финансов).
Это позволило сосредоточить оперативные силы и средства на разработке и вскрытии нелегальной деятельности международных организованных преступных группировок. Несмотря на некоторое снижение результативности в 2002-2003 годах, результаты прошлого и текущего 2005 года показывают правильность избранного пути.
В 2003-2004 годах российскими и германскими таможенниками подготовлен и успешно проведен ряд операций по пресечению попыток преступников изготавливать р ~чгэгра-фиях Германии фальшивые акцизные марки на алкоголь и тг бс.чные изделия, сбывать в Европе ввезенные контрабандой из России фальшивые сигареты. Так, в марте 2004 года правоохранительные подразделения таможенных служб России, Германии и Чехии провели совместную операцию Шакал . В результате, в ходе контролируемой поставки автофургона с сигаретами из Москвы, удалось задержать пятерых граждан Германии (выходцев из России) и Чехии, а на контролируемом преступниками складе конфисковать сигареты на сумму более чем 150 тысяч евро.
В конце мая 2005 года таможенники Германии рапортовали о самом рекордном задержании фальшивых сигарет в последнее время - 24 морских контейнера из Китая и около 216 миллионов штук фальшивых сигарет в них. И в этом успехе, по словам президента ЦКА г-на Карл-Хайнц Ма-ттиаса, не последнюю роль сыграло активное международное сотрудничество.
МОРСКАЯ КОНТРАБАНДА
Известно, насколько сложна работа современного морского порта и многогранна технология таможенного контроля и оформления в нем, особенно если речь идет о таком крупном, как Гамбургский, имеющий к тому же статус свободного международного порта . К примеру, ежегодный оборот контейнеров в порту составляет около 5 миллионов единиц. Исходя из этой специфики, Оперативной таможней Гамбурга несколько лет назад была создана спе циальная оперативно-розыскная группа в порту, целью которой являлся мониторинг перемещения морских контейнеров в зоне порта на основе специально разработанной информационно-поисковой программы и с последующей проверкой подозрительных контейнеров. Между прочим, в 1999-2001 годах аналогичная группа Оперативной таможни СЗТУ эффективно действовала и в порту Санкт-Петербурга, и сотрудничество с ней высоко оценивалось германскими коллегами. Однако, к сожалению, в результате многократной смены руководства как СЗТУ, так и СЗОТ эта группа несколько раз.расформировывалась и сейчас о результативном и регулярном взаимодействии можно только вспоминать.
А немецкие коллеги продолжают наращивать свои успехи в борьбе с контрабандой. В середине марта текущего года в их поле зрения попала партия из 24 контейнеров из Китая с, якобы, кроссовками и текстилем, которые, согласно сопроводительным документам, направлялись в Германию, Венгрию, Францию и Голландию. Как показала проверка, товары использовались лишь в качестве прикрытия, а за ними в каждом контейнере находилось по 9 миллионов штук не предъявленных к таможенному налогообложению и к тому же фальшивых сигарет марки Мальборо .
МНОГОХОДОВАЯ КОМБИНАЦИЯ
Для того чтобы добраться до организаторов и заказчиков контрабанды, оперативники через свой центральный орган ЦКА установили интенсивные контакты с таможенниками заинтересованных стран. Первые два контейнера с сигаретами 8 апреля были отправлены в Венгрию, где венгерским таможенникам удалось недалеко от Будапешта арестовать подозреваемого, гражданина Чехии, и конфисковать около 18 миллионов сигарет. Следующий контейнер под контролем таможенных оперативников отправился в немецкий город Аахен, находящийся в зоне деятельности Оперативной таможни города Эссена, где при его разгрузке были арестованы и сейчас находятся под следствием шесть контрабандистов (трое венгров, один бельгиец и два немца). Конфисковано 9,3 миллиона штук сигарет. По немецкому законодательству преступники могут получить до 10 лет лишения свободы.
Два других контейнера с помощью экспедиторской фирмы направились в Австрию, в Вену. Как и в предыдущем случае, сигареты были конфискованы при их перегрузке на складе. Предварительно задержан один подозреваемый, гражданин Австрии (казахского происхождения, у него найден также фальшивый норвежский паспорт). Оставшиеся 19 контейнеров с около 171 миллионом штук сигарет были конфискованы непосредственно в порту Гамбурга.
Как заявил президент ЦКА г-н Карл-Хайнц Маттиаса, задержание этой самой большой партии сигарет стало возможным в результате великолепного сотрудничества немецких оперативников со всеми розыскниками упомянутых стран. Он отметил, что теперь должно быть налажено тесное взаимодействие с таможенными службами азиатских государств, чтобы добраться до организаторов этих поставок, находящихся за пределами Европы.
Оперативная таможня Гамбурга в настоящее время прорабатывает места предполагавшейся продажи задержанных сигарет. К слову, надписи о предупреждении об опасности курения сигарет для здоровья сделаны на английском, французском и голландском языках. На части пачек обнаружены также поддельные голландские и французские акцизные марки. Предотвращенный экономический ущерб от неуплаты налогов в целом составляет около 50 миллионов евро. Стоимость этой партии сигарет на черном рынке оценивается в 30 миллионов евро.
Конец подпольных фабрик
В 2004 году в Германии было задержано не заявленных к таможенному контролю (и уплате таможенных платежей) всего 418 миллионов сигарет, из которых 174 миллиона -оперативниками Гамбурга.
В феврале-марте 2005 года также крупный успех был достигнут сотрудниками оперативной таможни Франкфурта-на-Майне, которым удалось обнаружить две подпольные фабрики по производству сигарет в районе городов Кельн и Кобленц. Здесь было конфисковано около 100 миллионов штук сигарет и 70 тонн табака. Стоимость предотвращенного ущерба экономике Германии составила около 10 миллионов евро, арестовано 5 человек. На фабриках нелегально работали 12 наемных рабочих из других стран. Всего в этой операции было задействовано более 200 оперативных сотрудников таможни и полиции. Пооценке немецких таможенников, Германия ежегодно теряет от неуплаты налогов за сигареты около 1,4 миллиарда евро.
Журнал Таможня 12 от 28.06.05