Незаконные валютные операции выявили сотрудники Нижегородской таможни
Два уголовных дела в марте 2020 года возбудили сотрудники Нижегородской таможни по п. «а» ч.3. статьи 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере») в отношении двух нижегородцев 1986 г.р.
Ради получения финансовой выгоды, они перевели денежные средства в иностранной валюте и валюте РФ на общую сумму более 110 миллионов рублей на банковские счета иностранной компании. Банку были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, совершенных в особо крупном размере.
Преступления были совершены в 2015 году. В первом случае – от имени физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, во втором – от имени директора одной из крупных Нижегородских компаний, были открыты рублевые и валютные счета. Цель – перевод денежных средств в адрес одной и той же компании, зарегистрированной на территории Кыргызской Республики: соответственно более 50 миллионов рублей и 900 тысяч долларов США.
Согласно контрактам, Кыргызская компания должна была провести комплекс специальных видов (сейсморазведочных) работ на территории Киргизии для российских резидентов. Однако, согласно сведениям, полученным из государственных правоохранительных и контролирующих органов Кыргызской Республики, работы вообще не проводились.
Далее оказалось, что основной вид деятельности иностранной компании – «деятельность грузового автомобильного транспорта». Она никак не связана с проведением комплекса специальных видов работ. По данному факту уполномоченными органами Кыргызской Республики возбуждены уголовные дела. Денежные средства, поступившие на расчетный счет нерезидента, были транзитом перечислены на расчетные счета иных иностранных компаний.
Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата.
Справка
В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, образует состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 193.1 УК РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.