Мурманские таможенники раскрыли схемы вывода денег за рубеж
С начала текущего года Мурманской таможней возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконного использования документов для образования юридического лица.
Фигурантами уголовных дел выступают граждане, которые за вознаграждение предоставляли злоумышленникам свои паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на их имя, так называемых, «фирм-однодневок», и в дальнейшем в официальных документах выступали в статусе генерального директора/учредителя, но к деятельности данной фирмы не имели никакого отношения. Часть фигурантов становились «учредителями» и «руководителями» сразу нескольких таких фирм.
Как выяснили оперативники, подобные фирмы с подставными руководителями создавались по обе стороны границы. На территории России - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Мурманске и Мурманской области. За рубежом – преимущественно в странах СНГ.
– Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей, – поясняет Игорь Черкунов, заместитель начальника Мурманской таможни.
Однако, как установили правоохранители, созданная сеть компаний де-факто предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, вывода их за пределы Российской Федерации.
Работу по выявлению подобных фактов мурманские таможенники проводят в рамках своей компетенции и во взаимодействии с другими правоохранительными органами России и оперативными подразделениями таможенных органов стран-участниц Евразийского таможенного союза.
По всем выявленным в текущем году фактам возбуждены уголовные дела по статье 173 прим. 2 УК РФ, часть 2 статьи 193 прим. 1 УК РФ. На сегодняшний день восемь уголовных дел находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.
Пресс-служба СЗТУ