Красноярский бизнесмен выводил валюту за границу через фирму-однодневку
Житель Красноярска незаконно выводил деньги за границу под предлогом торговли пиломатериалами. На 47-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Для проведения незаконных валютных операций бизнесмен заключил фиктивный договор с одной из компаний Великобритании. Правоохранители проследили за исполнением сделки и пришли к выводу, что она нарушает законодательство РФ.
Так, предприниматель через британского резидента отправил древесину в республику Узбекистан. За поставку красноярская компания должна была получить почти десять миллионов рублей. Однако заявленную сумму на счет никто не перевел.
«Анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести деньги за рубеж», — говорится в сообщении.
В красноярской таможне рассказали, что за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средство в крупном размере» красноярцу грозит до трех лет тюрьмы.