Кладовщик из Китая расплатится за Черкизон
Следственный комитет при МВД РФ передал на утверждение в Генпрокуратуру обвинительное заключение по делу о поставке в Россию контрабандных товаров на 7 млрд рублей. Вещи сбывались на Черкизовском рынке столицы. Лидерами группы, по версии следствия, являлись гражданин Китая Ван Юнфэй и российский бизнесмен Владимир Караяни. Последнего Верховный суд РФ на днях освободил из-под стражи под залог в 10 млн рублей.
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, пятеро обвиняемых по данному делу закончили знакомиться с томами расследования. Обвинительное заключение передано на утверждение в Генпрокуратуру. Материалы в отношении еще четырех человек, скрывшихся от следствия и объявленных в международный розыск, выделены в отдельное производство.
Верховный суд РФ на днях рассмотрел жалобы четырех обвиняемых на избрание им меры пресечения в виде заключения под стражу. Служители Фемиды приняли решение отпустить под залог в 10 млн рублей руководителя фирмы «Камела и Ко» Владимира Караяни, его заместителя Журавлеву освободили под залог в 5 млн рублей. ВС оставил под стражей гражданина Китая Ван Юнфэя и жителя Хабаровска Крутько.
Как удалось выяснить «Росбалту», о существовании крупного контрабандного канала в 2007 году узнали сотрудники ДЭБ МВД РФ. Они решили осуществить так называемую контролируемую закупку. Несколько оперативников под видом бизнесменов, работающих на Черкизовском рынке, обратились в одну из столичных фирм и попросили организовать им поставку из Китая партии ширпотреба без уплаты таможенных пошлин. Когда груз пришел в Москву, Следственный комитет (СК) при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда). В ходе расследования, милиционеры выяснили, как действовал контрабандный канал.
По версии СК, несколько бизнесменов, в том числе руководитель фирмы «Камела и Ко» Владимир Караяни, принимали в столице от торговцев «заказы» на поставку из Китая товаров народного потребления. При этом бизнесмены обещали, что таможенные сборы будут минимальными, поскольку они имеют хорошие связи в ФТС РФ. В Китае подбором необходимых товаров и их отправкой в Россию занимался владелец нескольких складов Ван Юнфэй. А за всю техническую работу отвечали специальные экспедиторы – преимущественно жители Хабаровского края.
По данным следствия, с 2004 года стараниями Караяни и Юнфэя в Россию потянулись тысячи вагонов с ширпотребом, с которого либо вообще не уплачивались таможенные пошлины, либо они были сильно заниженными. Сбывался весь товар на Черкизовском рынке в Москве, участники группировки получали огромные прибыли. Согласно материалам дела, только с конца марта по май 2008 года данная группа легализовала денежные средства в размере 290 млн рублей.
В мае 2008 года Ван Юнфэй приехал в столицу в гости к Владимиру Караяни, тогда оба мужчины и были задержаны. Одновременно сотрудники МВД РФ провели обыски на станциях Приморского, Хабаровского и Московского железнодорожных узлов, во время которых было задержано 208 вагонов с контрабандными товарами на 7 млрд рублей, следовавшими без каких-либо документов. Часть этого груза, по данным милиционеров, предназначалась клиентам Караяни, а часть – другим покупателям. В результате было возбуждено еще несколько уголовных дел.
Примечательно, пока следователи две недели работали в Приморском и Хабаровском краях, с китайской стороны выстроилась огромная очередь из грузовиков с товаром. Бизнесмены просто не хотели везти его через границу, пока там действуют милиционеры.
Изъятый товар был отправлен на экспертизу, которая показала, что большая его часть не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, представляет опасность для здоровья и жизни людей.
В ходе расследования удалось доказать причастность Караяни и Юнфэя к контрабандой поставке только 21-го вагона с товарами, стоимость которых превышала $40 млн.
Представители обвиняемых имеют свою точку зрения на данное дело. «Караяни — обычный бизнесмен, занимавшийся продажей товаров, а Ван Юнфэй — кладовщик из Китая, — отметил знакомый одного из фигурантов дела. — Никого отношения к контрабанде они не имели. Когда Юнфэя задерживали у Караяни, милиционеры вообще не знали кто он такой. Перемещением груза через границу занимались экспедиторы, почти все они не пойманы и объявлены в розыск».
По словам собеседника «Росбалта», у него вызывает опасения и сохранность изъятого груза: «В материалах дела, например, сказано, что 400 пар кроссовок хранятся в мешке с определенной маркировкой. Когда мы прибыли на склад, то обнаружили, что из мешков с маркировками весь товар был зачем-то перегружен в огромные коробки, в которых ничего найти невозможно. Мы будем добиваться в суде, чтобы была проведена ревизия изъятого товара и подсчет его стоимости».
rosbalt.ru