Калининградские таможенники выявили махинацию на 173 миллиона рублей
В Калининградской области таможенники обнаружили крупное нарушение валютного законодательства. Об этом сообщила Калининградская областная таможня на своем сайте.
Отдел валютного контроля, оперативно-розыскной отдел Калининградской таможни и Служба по противодействию коррупции выявили нарушение валютного законодательства на общую сумму 173,7 миллиона рублей, то есть в особо крупном размере.
Так, единственный учредитель и генеральный директор калининградской фирмы заключил два фиктивных контракта с компанией из Чехии. Контракты предусматривали поставку электронных блоков управления и кабельной продукции. После этого он перевел сумму в иностранной валюте на счета нерезидента в адрес иностранного контрагента, хотя обязательства по контракту выполнены не были.