Екатеринбургская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 900 млн. рублей
За 9 месяцев 2022 года в ходе проверочных мероприятий Екатеринбургской таможней выявлено нарушений валютного законодательства Российской Федерации на общую сумму более 900 млн. рублей.
В результате аналитической работы и анализа документов, проведенного специалистами ведомства, только в сентябре текущего года удалось обнаружить вывод из страны денежных средств на сумму более 95 млн. рублей.
Так общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в г. Екатеринбург, еще в 2018 году заключило трехлетний контракт с иностранной компанией на поставку из Китайской Народной Республики детских игрушек.
Покупатель исполнил свои обязательства по внешнеторговой сделке, перечислив денежные средства на счет иностранной фирмы, но так и не дождался поставки товара.
В ходе проверки таможенники установили, что по истечению срока контракта 30.12.2021 года оплаченные детские игрушки в Россию не ввозили, и денежные средства из-за рубежа на счета участников ВЭД не вернули.
В отношении выявленных в сентябре фактах нарушения валютного законодательства Российской Федерации в отношении юридического и должностного лица возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России.
Справка:
Деятельность таможенных органов направлена на выявление и пресечение подобных правонарушений, связанных с нарушением валютного законодательства РФ.
Одной из основных функций Екатеринбургской таможни, как уполномоченного органа валютного контроля, является контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации.