Благовещенец перевел через подставную фирму за рубеж свыше 1,5 миллиона долларов
Житель Благовещенска через подставных лиц открыл фирму-однодневку и перевел на счета иностранных компаний более 1,5 миллиона рублей. В этом ему помог случайный знакомый. 25-летний аферист убедил его за вознаграждение в 7 тысяч рублей оформить на свое имя общество с ограниченной ответственностью и назначить себя генеральным директором.
После он передал фирму в управление неизвестному человеку. Затем от лица номинального учредителя и руководителя были открыты валютные счета в одном из банков. Под предлогом оплаты товаров на счета иностранных компаний были переведены более 1,5 миллиона долларов. При этом никакой товар благовещенская фирма не получила.
По материалам регионального управления ФСБ таможенные службы возбудили уголовное дело по двум статья — по части 1 статьи 173.2 УК России (незаконное использование документов для образования юридического лица) и части 2 статьи 173.1 УК России (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Расследованием дела занимались следователи областной полиции. Обвиняемый уже признал вину и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы с Благовещенский городской суд.
Амурчанину грозит штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет за незаконное использование документов для образования юрлица. По второй статье ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.