Американский закон RICO поможет российской таможне
Российское правительство в своем иске против Bank of New York имеет полное право использовать американский закон RICO, направленный на борьбу с коррупцией и отмыванием денег.
Об этом заявил один из разработчиков закона Роберт Блейки, передает «Прайм-ТАСС». Блейки, а также ведущий юридический представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России в ее иске против Bank of New York Стивен Маркс, профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц и эксперт в банковской сфере Кеннет Томас приняли участие в телефонной пресс-конференции для СМИ и экспертов. Юридические консультанты ФТС ответили на многочисленные вопросы по иску, предъявленному ФТС к Bank of New York с требованием выплатить $22,5 млрд.
С целью убедить московский арбитраж закрыть дело по иску ФТС, представители Bank of New York в ходе предыдущих судебных заседаний выдвигали аргумент о том, что американский закон RICO нельзя применять за пределами США.
«RICO разрабатывался для борьбы с организованной преступностью, но он никогда не задумывался для применения только против мафии», — сказал Блейки.
«На самом деле он направлен против беловоротничковой преступности, примером которой как раз и является рассматриваемый иск», — отметил он.
По словам американского эксперта, RICO имеет как криминальное, так и гражданское приложение, а дело, которое рассматривают в России, является гражданским иском.
«Будучи свидетелем рождения RICO в конгрессе США, могу сказать, что закон никоим образом не ограничен только США», — сказал Блейки.
«И конгресс никогда не заявлял, что другая суверенная страна не в состоянии применять американский закон. Если российский суд решит воспользоваться в данном случае американским законом, то это абсолютно нормально», — подчеркнул он.
«В сегодняшнем мире, где практически все приобрело глобальный и транснациональный характер, разработчики RICO почти наверняка не хотели ограничить его применение только Соединенными Штатами, особенно в контексте ситуаций, которые выходят за пределы национальных границ», — указал Алан Дершовиц. По его словам, речь в данном случае идет о таких «сложных финансовых случаях, как отмывание денег, которые, обычно, охватывают не одну страну».
Юристы затронули и вопрос компенсации. «Банк хотел бы представить дело таким образом, будто реальные убытки сводятся лишь к денежному урону, который он нанес Российской Федерации», — отметил Блейки.
«А поскольку РФ не понесла денежного урона, то и сам иск является необоснованным», — изложил Блейки позицию Bank of New York.
При этом он напомнил, что в 1972 году Верховный суд США (дело 406US129) дал трактовку понятия «реальные убытки». Суд постановил, что степень фактического ущерба может определяться либо убытками жертвы, либо наживой преступника.
Неслучайно нанесенный урон, который в случае с ФТС и Bank of New York составляет $7,5 млрд, по закону RICO утраивается.
Ранее Bank of New York признал, что отмыл $7,5 млрд. Юридические консультанты ФТС считают, что пострадавшая сторона вправе требовать возмещения суммы, в три раза превышающей объем подтвержденных отмытых средств.
akado.com 17.07.08