О порядке передачи информации в Росфнннадзор в целях валютного контроля
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. № 80 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 901) п р и к а з ы в а ю:
1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление валютного контроля ФТС России:
1) имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса Управления валютного контроля ФТС России;
2) информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно
приложению.
2. Управлению валютного контроля (В.А.Тихомиров) обеспечить:
1) представление в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора
запрошенных в соответствии с установленным порядком документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 20-ти
рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;
2) обобщение, анализ и передачу в Росфиннадзор информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", поступившей из таможенных органов в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего приказа, в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее получения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О.Шохина.
Руководитель
генерал-полковник таможенной службы
А.Ю.Бельянинов
Приложение
к приказу ФТС России
от21 марта 2007 г. №324
Форма для представления информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации
Наименование таможенного органа | Наименование юридического лица, ф.и.о. физического лица | ИНН | Код региона | Место государственной регистрации юридического лица, данные о документе, удостоверяющем личность физического лица | Юридический адрес юридического лица | Почтовый (фактический) адрес юридического лица, адрес места жительства физического лица | Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункт акта органа валютного регулирования) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Продолжение формы
Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения | Сумма незаконной валютной операции или нарушения | Цифровой код валюты (по Общероссийскому классификатору валют ИСО 4217) | Информация об открытии счета (вклада) в банке за пределами Российской Федерации | Дата возбуждения дела об административном правонарушении | Номер дела об административном правонарушении | Часть статьи 15.25 КоАП России | Примечание |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |